ремонт квартири, дому, будинку, Київ, Україна, ремонт квартир

Прохождение повторной верификации

Как насчет скана удостоверения личности, при верификации на бирже Binance? Процесс состоит из идентификации и проверки клиента. Идентификация заключается во внесении клиентом биржи своих персональных данных в регистрационную форму. Затем, в целях верификации, клиент должен отправить разборчивый скан документа, удостоверяющего личность, и так называемое "selfie" (фотографию своего лица с видимым и разборчивым документом, удостоверяющим личность). Binance также запрашивает видео верификацию. Также необходим документ, подтверждающий адрес — обычно это выписка из банка, официальное письмо или счет за коммунальные услуги. Каждая "обязанная организация" должна проверить клиента на основе независимых источников. Следовательно, необходимо получить изображения документов, выданных государственными органами, на основании которых можно проверить личность человека.

Повторная верификация

Почему биржа запрашивают Бинанс верификация 2021, несколько раз? В связи с вступлением в силу "Директивы V по ПОД/ФТ" у обязанных учреждений, включая криптовалютные биржи, было время для адаптации своих процедур и систем к новым требованиям. Как нетрудно догадаться, такой процесс может занять очень много времени — даже при наличии большого штата сотрудников, ответственных за дополнительную проверку. Повторное обращение к пользователям с просьбой о проверке отнимает много времени. Следовательно, процесс растягивается во времени. Большинство бирж, Binance, в том числе еще до вступления в силу законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, уже понимали необходимость борьбы с мошенничеством в Интернете и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это привело к введению проверки клиентов (в то время это позволило эффективно устранить некоторые случаи мошенничества и злоупотреблений). Помимо персональных данных, все обязанные субъекты (в данном случае Binance) должна установить профиль деятельности клиента, источник средств по таким критериям:

  • Тип клиента.
  • Географический регион.
  • Цель создания счета.
  • Тип продукции.
  • Услуги и средства распространения.
  • Уровень активов, депонированных клиентом.
  • Стоимость проведенных операций и их цель.
  • Регулярность или продолжительность деловых отношений.

После такой серьёзной верификации можно не волноваться. Все данные введут быстро и правильно.

13.10.2022

При перепечатке, активная ссылка на сайт источник обязательна
Другие статьи раздела
Любите кооперативные игры? Эта точно заслужит ваше внимание. Новинка от разработчиков серии игр про зомби появилась на прилавках в 2020 году, и за короткое ...
RemontVDome.com.ua - Строительство, ремонт квартир. Компании, статьи, фото дизайна интерьера
Copyright 2010-2024