Как насчет скана удостоверения личности, при верификации на бирже Binance? Процесс состоит из идентификации и проверки клиента. Идентификация заключается во внесении клиентом биржи своих персональных данных в регистрационную форму. Затем, в целях верификации, клиент должен отправить разборчивый скан документа, удостоверяющего личность, и так называемое "selfie" (фотографию своего лица с видимым и разборчивым документом, удостоверяющим личность). Binance также запрашивает видео верификацию. Также необходим документ, подтверждающий адрес — обычно это выписка из банка, официальное письмо или счет за коммунальные услуги. Каждая "обязанная организация" должна проверить клиента на основе независимых источников. Следовательно, необходимо получить изображения документов, выданных государственными органами, на основании которых можно проверить личность человека.
Почему биржа запрашивают Бинанс верификация 2021, несколько раз? В связи с вступлением в силу "Директивы V по ПОД/ФТ" у обязанных учреждений, включая криптовалютные биржи, было время для адаптации своих процедур и систем к новым требованиям. Как нетрудно догадаться, такой процесс может занять очень много времени — даже при наличии большого штата сотрудников, ответственных за дополнительную проверку. Повторное обращение к пользователям с просьбой о проверке отнимает много времени. Следовательно, процесс растягивается во времени. Большинство бирж, Binance, в том числе еще до вступления в силу законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, уже понимали необходимость борьбы с мошенничеством в Интернете и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это привело к введению проверки клиентов (в то время это позволило эффективно устранить некоторые случаи мошенничества и злоупотреблений). Помимо персональных данных, все обязанные субъекты (в данном случае Binance) должна установить профиль деятельности клиента, источник средств по таким критериям:
После такой серьёзной верификации можно не волноваться. Все данные введут быстро и правильно.
13.10.2022
